假投資詐騙夯警連破3團 逮成員48人查扣千萬元贓款

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局偵辦假投資詐欺犯罪集團,調查發現有金主隱身幕後操縱機房進行詐欺、洗錢等犯行。今年5月底先後循線在台中市、桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣等地,發動6波搜索活動,破獲分屬3個集團的機房,逮獲成員48人查扣疑似贓款逾千萬元。刑事局表示,3個詐欺集團疑屬於同1個金主操縱,已深入追查幕後黑手中。

刑事局表示,局屬偵查第七大隊、台北市刑大、新北市新莊警分局、桃園市刑大、台中市第四警分局、嘉義市刑大、南投縣草屯警分局及埔里警分局、宜蘭縣羅東警分局、花蓮縣刑大等,聯合於5月底連續3天循線在台中市、桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣等地,查獲詐欺集團成員48人,現金新台幣1158萬餘元、犯案用手機36支、筆電5臺、大批存摺及金融卡等證物。

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刑事局表示,查獲的3起詐騙集團,都以假投資為手法詐騙民眾,或替詐欺集團洗錢,犯罪手法都是透過簡訊加line好友,分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的,再傳送「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站所連結的APP或交易平臺,鼓吹被害人加入平臺進行投資,詐騙款項都匯入到國內的人頭帳戶內。

警方表示,詐欺集團得手後,再由轉帳水房成員透過網路轉帳方式,將詐騙款項進行層轉、分散,再由集團成員將控制的人頭車手,帶至金融機構臨櫃提領,或由車手持人頭金融卡至提款機(ATM)提領。員警調查發現,被控制的人頭車手,不僅遭囚禁,如果自行離開,即遭詐騙集團成員暴力毆打,甚至強迫餵食毒品以達到控制自由的目的,造成車手身心遭受巨大傷害。

刑事局表示,各地警力共組專案小組,總計發動6波緝捕行動,查獲48名嫌犯到案,查扣贓款現金1158萬餘元、犯案用手機、筆電、大批存摺及金融卡等,清查被害人達上百人,被害金額高達2億餘元。訊後全案已依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。

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刑事局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新,民眾務必提高警覺,對於素未謀面的網友推介各種投資,匯款到別人的金融帳號,絕對是詐騙。應審慎思考與評估,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

照片來源:刑事局提供

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