開豪車「炸街」牽出驚天大案!90后團伙藏身網吧洗錢數百億,3個月花掉1200萬元

  沒有正當工作,父母在家務農,來自偏遠鄉鎮的他們,卻開著豪車,頻繁出入娛樂場所,一次消費便是數萬元。他們口中的「老闆」及妻子更是揮金如土,不僅豪擲數百萬元買下2輛豪車、4套房產,還在3個月內花掉1200多萬元,用於購買奢侈品和娛樂場所等消費……

  這是一個在四川內江市街頭肆虐一時,開豪車違法飆車的90後「炸街」團伙。去年8月,在內江警方專項整治行動中,這伙駕駛保時捷911、賓士、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90後無業青年,引起了警方的懷疑:這群晝伏夜出的年輕人,開著豪車奢靡消費,錢到底從何而來?

  日前,在四川省內江市公安局召開的「磐石2號」行動新聞通氣會上,通報了在公安部「凈網2021專項行動」中,內江市公安局通過8個多月的縝密偵查和全鏈條打擊,成功偵破一起向境外賭博團伙輸送資金的非法利益鏈條案,該案涉案資金高達數百億元,抓獲涉案犯罪嫌疑人36人。

  歷時8個月

  內江警方打掉一新型涉網犯罪團伙

  內江市公安局網安支隊有關負責人介紹,2021年9月30日,依託凈網專項行動,內江市公安局成功打掉一新型涉網犯罪團伙,斬斷一條向境外賭博團伙輸送資金的非法利益鏈條,該案共抓獲嫌疑人36人。

  2021年8月,內江公安在整治深夜飆車、炸街擾民工作中,發現一夥無業青年駕駛保時捷911等豪車,消費奢靡,晝伏夜出,形跡可疑。

  隨即,內江公安經研判決定,採取進一步偵查措施,經網安、治安聯合深挖擴線發現:該團伙疑似為境外賭博平台從事洗錢活動。

  嫌疑人鄒某某、陳某等人利用虛擬貨幣收取傭金,使用對公賬戶在四方支付平台為境外賭場洗錢,涉案金額高達數百億元。

  該犯罪團伙利用虛假身份註冊各類企業收款碼,分散收取賭客參賭資金,再隱蔽轉入境外網路賭博團伙資金池,而後利用虛擬貨幣交易的隱蔽性按比例收取傭金,反偵察意識極強。

  2021年9月30日,在內江市公安局黨委的統一指揮下,組織全市警力140餘名,在四川多地展開集中收網,將該窩點一舉搗毀,成功抓獲涉案人員36人,查封扣押保時捷911等各類涉案車輛17輛,涉案房產17套,扣押、凍結現金1500餘萬元;查詢到剩餘虛擬貨幣USDT(泰達幣)100萬余枚,現市值估計600餘萬元;扣押勞力士等高檔手錶、奢侈品牌鞋、包等市值估計100餘萬元。

  目前,案件還在進一步辦理中。

  豪車「炸街」牽出大案

  蛇皮口袋裝現金買車買房,揮金如土

  深夜,改裝的賽摩、豪車在城市街道上呼嘯而過,留下陣陣轟鳴聲,讓人無法入睡,居民們苦不堪言……

  2021年8月,內江警方接到不少市民舉報後,隨即展開深夜飆車、「炸街」擾民專項整治行動。行動中,警方發現一群年輕人晝伏夜出,駕駛保時捷911及賓士、寶馬、奧迪等豪車,不僅在深夜飆車「炸街」,還頻繁出入娛樂場所進行高消費。

  「父母都在家務農,他們又沒工作。」內江市公安局治安管理支隊相關負責人、專案組副組長向紅星新聞記者介紹,警方調查清楚這伙無業青年的基本情況後,頓時警覺起來,「他們沒有工作,名下卻有價值幾十萬甚至百萬元的豪車,錢從何而來?」

  隨著調查的深入,警方發現更多可疑之處。「他們都來自同一個偏遠鄉鎮,都是90後。」辦案民警和同事們調查後發現,除了開豪車和頻繁出入娛樂場所高消費,這伙90後青年穿戴名牌服飾,使用最新款高端手機,支付寶、微信及銀行卡交易流水更是超乎想像。

  「保時捷911是一對夫妻的,兩人在3個月內便花了1200多萬元。」民警告訴紅星新聞記者,除了保時捷911,1993年出生的鄒某及妻子王某名下還有一輛寶馬7系轎車,以及4套大面積的房產。這些,都是夫妻倆在案發前近半年內用蛇皮口袋裝著現金,到4S店和售樓部購買的。其中,2輛車購進價近300萬元,4套房產中有1套是價值約200萬元的一樓帶花園洋房。

▲犯罪嫌疑人及其所購的保時捷911。
▲犯罪嫌疑人鄒某及其所購的寶馬7系轎車。

  但購買這些房產和豪車的花費,並未出現在夫妻倆的交易流水中。辦案民警介紹,兩人3個月花掉的1200多萬元絕大部分被用於在成都IFS、太古里等地購買路易威登、勞力士等奢侈品,以及出入內江、成都等地的娛樂場所進行高消費。「買奢侈品,動輒幾萬至幾十萬元。在娛樂場所,每晚消費基本都在四五萬元以上。」

  「更蹊蹺的是,他們賬戶里的資金來源極不正常,都是他們用花膠布袋子裝著,拖到銀行在櫃檯存進去的。」除了揮金如土的鄒某夫婦,民警們還發現,鄒某身邊跟著的一幫90後都是無業青年,不少人名下也有房產和賓士、寶馬、奧迪等豪車,且都是最近才用現金購買的。不僅如此,他們同樣頻繁出入娛樂場所,一次消費便是數萬元,一個月下來便花掉幾十上百萬元。

  由此,警方更加懷疑,「這夥人很可能在從事違法犯罪活動。」辦案民警說。

  晝伏夜出藏身鬧市網吧

  操作數百家空殼公司分散收取賭資

  「從我們開始關注這夥人,就發現他們長期進出內江某繁華商圈的一家網吧。中午進去,經常到次日凌晨三四點才出來。」辦案民警介紹,民警潛入網吧調查了解到,在這伙年輕人口中,鄒某是他們的「老闆」。鄒某除了在家,大部分時間都在網吧內。

  在網吧一個角落,他們「包」下一二十台電腦,有兩三個人跑來跑去,不停在電腦上操作。旁邊,一般還有10多個人守著,穿戴著名牌,玩著最新款手機,面前擺放著高檔香煙。「這個位置在網吧里很隱蔽,他們也很警覺。」辦案民警說,生人一旦靠近,這夥人就會發現,馬上關掉電腦屏幕,讓人難以發現他們操作的具體內容。

  「他們經常聚在一起玩,每隔一段時間還會深夜到鄒某家。」民警介紹,調查發現,在鄒某家,這夥人待的時間都不長,一般只有10多分鐘。離開時,各自都提著不同大小的袋子。「從裏面裝的東西形狀上看,我們感覺都是現金。」

  專案組副組長說,警方調查還發現,案發前半年內,這伙年輕人在全國各地註冊了數百家商貿、網路公司,但這些公司都是空殼公司。「每個人至少有20家公司,他們公司都是小規模納稅人。」在民警看來,以這些人的消費流水看,很反常。

  「與此同時,我們還發現鄒某隔三差五去廣州,與一名張姓男子聯繫甚密。」辦案民警說,經調查,張某經營著一家從事充值、支付類業務的網路科技公司,且與境外有密切聯繫。「四方支付平台本身是非法的,通過他(張某)的四方支付平台,鄒某這個團伙的大量資金流向境外賭博平台。」

  至此,一個以鄒某為首,利用企業收款碼分散收取賭客參賭資金,再通過張某公司的「四方支付平台」隱蔽轉入境外賭博平台資金池的「跑分」犯罪團伙浮出水面。「發現鄒某這個團伙與境外賭博網站有密切聯繫後,內江市公安局高度重視,立即固定證據立案偵辦。」專案組副組長介紹,2021年9月30日,內江市公安局將該案立為幫助信息網路犯罪活動案,並成立專案組偵辦。當天,內江市公安局網安支隊、治安管理支隊抽調全市140多名警力集中收網。

▲內江市公安局部署收網行動

  「在網吧內將鄒某等23人抓獲。被抓時,還有一名犯罪嫌疑人的企業收款碼收到數十萬元未轉出。」辦案民警說,此後,警方在四川多地及廣州又抓獲13人。至此,36名犯罪嫌疑人全部落網。

▲犯罪嫌疑人在網吧被抓獲

  來自同一個鄉鎮的「同學幫」

  半年洗錢數百億,非法獲利數千萬

  「在抓獲鄒某等人時,我們在網吧電腦上提取了大量數據。」時隔大半年,辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景。「滿屋都是路易威登包裝袋,一個專門的鞋櫃里全是LV等品牌鞋子,有的一雙賣價就達七八萬元,衣櫃里也有大量奢侈品衣服。」

▲民警在鄒某家中發現大量奢侈品牌包裝
▲犯罪嫌疑人鄒某及家中鞋櫃里的奢侈品牌鞋子

  不僅如此,在鄒某家中保險柜內,還查獲了52萬元現金。民警說,此外,在其他犯罪嫌疑人家中也查獲了幾萬元至數十萬元不等的現金。「有一個(犯罪嫌疑人)上午才提120萬現金購買了一台保時捷卡宴,下午就被我們查獲了。」

▲犯罪嫌疑人及警方查扣的部分現金

  專案組副組長及辦案民警介紹,36名犯罪嫌疑人被抓獲後,警方查扣的涉案資產包括保時捷911及賓士、寶馬、奧迪等車輛17輛,房產17套,現金1500餘萬元,以及勞力士、卡地亞等高檔手錶4隻,和一批奢侈品牌鞋、包。

▲警方查扣的部分豪車
▲查扣的奢侈品牌包
▲警方查扣的部分奢侈品牌鞋
▲查扣的名錶。

  此外,經調查,2021年6月19日至9月30日,該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700餘萬枚,換現4500餘萬元。至36人被抓獲時,團伙名下還有100餘萬枚泰達幣,市值600餘萬元。

  在1TB電子證據、數千組錢包地址和數十萬條交易記錄及大量現金等鐵證下,到案人員最終如實供述了自己的犯罪事實,這個「跑分」犯罪團伙的脈絡逐漸變得清晰起來。「36人除了在廣州的張某,其他人全是內江市東興區某偏遠鄉鎮的人,20多歲,文化程度都不高,都是同學或同學的同學。」

  民警介紹,據犯罪嫌疑人交代,2019年10月,當時在廣州打工的鄒某無意間認識張某後,兩人一拍即合,開始為境外賭博平台洗錢。此前,兩人及身邊人都是「小打小鬧」,一直到2021年4月,張某研發了「四方支付平台」,鄒某和張某商量後,開始召集身邊人在全國各地註冊空殼公司,申請企業收款碼。

  隨後,「跑分」團伙通過企業收款碼,分散收取世界各地賭客的賭資。鄒某等人收到這些賭資後,再轉入境外賭博平台指定的賬戶,隨後通過境外地下錢莊流向境外賭博平台。

  而「跑分」團伙非法獲利,主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。「境外賭博平台按資金流水的一定比例支付。」民警說,在境外賭博平台使用虛擬貨幣支付傭金後,鄒某團伙中專門有人不定期在各地換現,然後將現金帶回內江,在鄒某家中按比例分配。「其中,鄒某提取的比例最高,剩下的由團伙多名骨幹分配,其他人則領取薪資和獲取充當『碼商』的抽成。」

  經查,在2021年4月至9月期間,這個「跑分」犯罪團伙在短短半年內便用此方式,為境外賭博平台洗錢數百億元。經專業會計事務所審計,期間,團伙非法獲利數千萬元。

  「調查中,鄒某妻子告訴我們,鄒某每隔幾天就會提幾十萬現金回家,她是既高興又害怕,不知道錢該怎麼用。」民警說,為此,鄒某妻子便想著儘快把錢全部用完,團伙中其他人也是同樣的心理。為此,他們用現金買房、買豪車、買奢侈品,頻繁出入娛樂場所等進行高消費。

  民警還在走訪中發現,鄒某父親很早就去世了,母親改嫁後,他隨爺爺、奶奶一起生活,而爺爺、奶奶都在鄉下務農,這些年鄒某也一直沒有固定工作。團伙中除了張某,其他人也來自鄒某同一個鄉鎮,父母都在家務農。

  在專案組副組長及辦案民警看來,這伙年輕人從小在農村長大,進城後因虛榮心作祟,想一夜暴富是他們走上犯罪道路的根源。

▲犯罪嫌疑人被抓獲及其所購買的豪車
▲犯罪嫌疑人接受警方訊問
▲犯罪嫌疑人被羈押

  目前,此案已移交檢察機關審查起訴,正在進一步辦理中,等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。

  來源:紅星新聞、最內江、昆明五華警方、珠海刑偵、昆明反電信網路詐騙中心

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