*ST文化:關於公司董事辭職的公告

  證券代碼:300089 證券簡稱:*ST文化 公告編號:2022-151

   廣東文化長城集團股份有限公司

   關於公司董事辭職的公告

   本公司保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東文化長城集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)及董事會於近日收到董事毛偉平女士的書面辭職報告。

   毛偉平女士因個人原因申請辭去公司董事、代董秘職務;毛偉平女士未持有公司股份。

   根據《公司法》規定,董事任期屆滿未及時改選,或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定,履行董事職務。因本次董事辭職將導致公司董事會低於法定最低人數,因此在改選出新的董事前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定,履行董事職務,不再履行代董秘職務。同時,公司將按照相關規定儘快聘任新的董事會秘書,選舉新的董事,並按相關法律法規進行選舉和披露。

   本公司對毛偉平女士在任職期間對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

   特此公告。

   廣東文化長城集團股份有限公司

   2022 年 6 月 21 日

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