三角防務:關於公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監辭職的公告

  證券代碼:300775 證券簡稱:三角防務 公告編號: 2022-054債券代碼:123114 債券簡稱:三角轉債

   西安三角防務股份有限公司 關於公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監

   辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。

   西安三角防務股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監楊偉傑先生的書面辭職報告,楊偉傑先生因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事、副總經理、董事會秘書及財務總監職務。根據相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》等相關規定,楊偉傑先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。楊偉傑先生辭職後,將不再擔任公司及子公司的任何職務。

   楊偉傑先生原定任期為 2018 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日,因公司第三屆董事會候選人的提名工作尚未全部完成,公司董事會延期換屆。截至本公告披露日,楊偉傑先生通過西安鵬輝投資管理有限合夥企業間接持有公司股票,西安鵬輝投資管理有限合夥企業持有公司 4,000.00 萬股股票,楊偉傑先生認購西安鵬輝投資管理有限合夥企業 0.73%的份額,其配偶或其他關聯人未持有公司股份。 楊偉傑先生所負責的工作已實現平穩交接,其辭職不會影響公司 相關工作的正常進行。公司將按照相關規定儘快完成補選董事及聘任新的董事會秘書、財務總監等相關後續工作。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定,在公司未正式聘任新的董事會秘書之前,由公司董事、總經理虢迎光先生代為履行董事會秘書職責。 虢迎光先生代行董事會秘書職責期間的聯繫方式如下: 電話:029-81660637 地址:西安市航空基地藍天二路 8 號 郵箱:sjfw@400mn.com

   楊偉傑先生在擔任公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監期間認真履職、勤勉盡責、恪盡職守,在推動公司發展、規範公司治理、維護投資者關係等方面做出了突出貢獻,公司及公司董事會對其在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

   特此公告。

   西安三角防務股份有限公司

   董事會

   2022 年 6 月 21 日

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