安泰科技:安泰科技股份有限公司關於獨立董事任職期限到期辭職的公告

  證券代碼:000969 證券簡稱:安泰科技 公告編號:2022-026

   安泰科技股份有限公司關於

   獨立董事任職期限到期辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安泰科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於 2022 年 6 月 20 日收到獨立董事周利國先生的書面辭職報告。周利國先生自 2016 年 6 月 21 日經公司2015 年年度股東大會選舉擔任獨立董事以來,在公司連續任職獨立董事時間已滿 6 年。根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 8 號》第九條關於上市公司獨立董事任職年限的規定,其本人特向公司董事會申請辭去獨立董事職務以及董事會下屬專門委員會相關職務,周利國先生辭職後將不再擔任公司任何職務。截至公告日,周利國先生未持有本公司股份。

   周利國先生辭去公司獨立董事後,導致獨立董事人數少於董事會人數的三分之一,根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》,以及《公司章程》的有關規定,該辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在公司股東大會選舉出新的獨立董事之前,周利國先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將根據相關規定儘快完成獨立董事補選工作。

   公司及董事會對周利國先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

   特此公告。

   安泰科技股份有限公司董事會

   2022 年 6 月 21 日

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