東方鋯業:關於獨立董事、董事、董事會秘書辭職及董事長代行董事會秘書職責的公告

  證券代碼:002167 證券簡稱:東方鋯業 公告編號:2022-055

   廣東東方鋯業科技股份有限公司關於公司獨立董事和董事、董事會秘書辭職及董事長

   代行董事會秘書職責的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司獨立董事張歆先生,董事、董事會秘書譚若聞先生提交的書面辭職申請。張歆先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務,同時一並辭去董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務,張歆先生不再擔任公司任何職務。譚若聞先生因個人原因申請辭去公司董事、董事會秘書職務,以後在公司擔任總經理助理職務。

   由於張歆先生辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員人數的三分之一,根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定,張歆先生的辭職申請將自公司股東大會補選新任獨立董事後生效。辭職後,張歆先生不再擔任公司任何職務。在此之前,張歆先生仍按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行其職責。公司董事會將按照法定程序完成獨立董事的補選工作。

   根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司規範 運作》和《公司章程》的相關規定,譚若聞先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。公司未聘任新的董事會秘書期間,由公司董事長馮立明先生代為履行董事會秘書職責,公司將按照相關規定儘快聘請新的董事會秘書。譚若聞先生所負責工作已做好交接,其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

   截 至 公 告 日 , 譚 若 聞 先 生 共 持 有 公 司 限制 性 股 票 激 勵 股 份4,000,000 股,其中,已獲解除限售股份 1,200,000 股,尚未解除限售股份 2,800,000 股。譚若聞先生不存在應履行而未履行的承諾事項,本次離職後,其所持公司股份將按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的相關規定進行管理。

   馮立明先生代行董事會秘書職責期間的聯繫方式如下:

   辦公電話:0754-85510311

   傳真:0754-85500848

   電子郵箱:lmfeng@orientzr.com

   通訊地址:廣東省汕頭市珠津工業區凱撒工業園珠津一街 3 號樓3層

   公司及公司董事會對張歆先生、譚若聞先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告。

   廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會 2022 年 5 月 13 日

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