深南電A:關於獨立董事辭職的公告

  證券代碼:000037、200037; 證券簡稱:深南電 A、深南電 B; 公告編號:2022-017

   深圳南山熱電股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於 2022 年 5 月 13日收到公司獨立董事莫建民先生提交的書面辭職報告。莫建民先生因個人原因辭去公司第九屆董事會獨立董事職務,同時辭去公司第九屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會召集人職務,辭職後不再擔任公司及公司控股子公司任何職務。

   莫建民先生的辭職,將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《深圳南山熱電股份有限公司章程》等有關規定,其辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此之前,莫建民先生仍將按照有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件規定繼續履行職責。公司董事會將按照相關規定,儘快完成新任獨立董事的選舉工作。截至本公告日,莫建民先生未持有公司股票,也不存在應履行而未履行的承諾事項。

   莫建民先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正,為公司規範運作和健康發展發揮了重要作用。公司及董事會向莫建民先生在任職期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告

   深圳南山熱電股份有限公司董事會

   2022 年 5 月 13 日

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