中閩能源:中閩能源關於獨立董事辭職的公告

  證券代碼:600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號:2022-020

   中閩能源股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   2022 年 5 月 13 日,中閩能源股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會收到獨立董事薛愛國先生遞交的書面辭職報告。薛愛國先生因個人原因,申請辭去公司第八屆董事會獨立董事及董事會專門委員會相關職務。辭職生效後,薛愛國先生將不再擔任公司任何職務。

   鑒於薛愛國先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一,且獨立董事中沒有會計專業人士,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》及《公司章程》等相關規定,薛愛國先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此之前,薛愛國先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的有關規定,繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職務的職責。公司董事會將按照有關規定,儘快完成新任獨立董事的選舉工作。

   薛愛國先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、恪盡職守、勤勉盡責,公司董事會對薛愛國先生為公司的規範運作和健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告。

   中閩能源股份有限公司董事會

   2022 年 5 月 14 日

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