阿爾特:關於獨立董事辭職的公告

  證券代碼:300825 證券簡稱:阿爾特 公告編號:2022-003

   阿爾特汽車技術股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   阿爾特汽車技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到獨立董事廖冠民先生提交的書面辭職報告。廖冠民先生因其個人原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、第四屆董事會戰略委員會委員、第四屆董事會提名委員會委員、第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職務,辭職後廖冠民先生不再擔任公司任何職務。廖冠民先生原定任期至公司第四屆董事會屆滿為止。截至本公告披露日,廖冠民先生及其配偶未直接或間接持有公司股份,不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。

   廖冠民先生辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少於董事會總人數的三分之一。根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》的有關規定,廖冠民先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間,廖冠民先生將繼續按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,履行公司第四屆董事會獨立董事、第四屆董事會戰略委員會委員、第四屆董事會提名委員會委員、第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職責。公司將按照相關法定程序,儘快完成獨立董事及董事會相關專門委員會委員的補選工作,並及時履行信息披露義務。

   廖冠民先生在擔任公司獨立董事、第四屆董事會戰略委員會委員、第四屆董事會提名委員會委員、第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員期間勤勉盡責,為公司的規範運作發揮了積極作用。公司董事會對廖冠民先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

   特此公告。 阿爾特汽車技術股份有限公司董事會

   2022 年 1 月 14 日

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