山推股份:山推股份公司關於董事辭職的公告

   證券代碼:000680 證券簡稱:山推股份 公告編號:2022—006

   山推工程機械股份有限公司

   關於董事辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山推工程機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於 2022 年 1 月 14 日收到申傳東先生、吳汝江先生提交的辭職報告。申傳東先生因工作需要,向公司董事會申請辭去公司董事、戰略委員會委員及審計委員會委員職務;吳汝江先生因工作需要,向公司董事會申請辭去公司董事及戰略委員會委員職務。按照有關法律、法規和《公司章程》的規定,申傳東先生、吳汝江先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定人數,其辭職報告自送達董事會時生效,申傳東先生和吳汝江先生在辭職後均不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日,申傳東先生、吳汝江先生均未持有公司股份。 申傳東先生、吳汝江先生在任職期間勤勉盡責、認真履職,在公司戰略規劃、經營管理、改革發展等方面做出了重要貢獻,為公司規範運作和健康發展發揮了重要作用。公司董事會對申傳東先生、吳汝江先生多年來為公司及董事會工作所做的貢獻表示衷心的感謝。 特此公告。

   山推工程機械股份有限公司董事會

   二〇二二年一月十四日

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