福然德:福然德股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

  證券代碼:605050 證券簡稱:福然德 公告編號:2022-001號

   福然德股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   福然德股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司獨立董事饒艷超女士提交的書面辭職報告。饒艷超女士由於個人原因,向董事會申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務,同時一並申請辭去公司董事會審計委員會主任委員和提名委員會委員職務。辭職後,饒艷超女士將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日,饒艷超女士未持有公司股份。

   鑒於饒艷超女士的辭職將導致公司獨立董事中沒有會計專業人士,根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等有關規定,饒艷超女士將繼續履行獨立董事及董事會下屬各專門委員會中的相關職責。公司將儘快完成獨立董事的補選工作,饒艷超女士的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事後生效。

   饒艷超女士在任職期間獨立公正、勤勉盡責、忠實履行職責與義務,為公司規範運作發揮了積極作用,公司董事會對其做出的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告。

   福然德股份有限公司

   董 事 會

   2022 年 1 月 14 日

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