外匯局通報10起地下錢莊交易對手案例,最高罰740.9萬

  原標題:外匯局通報10起地下錢莊交易對手案例,最高罰740.9萬

  1月14日,國家外匯管理局集中對10起地下錢莊交易對手案例進行了通報。

  本次通報的10起案例涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業和8名個人。其中,罰款金額最高的為雲南籍左某非法買賣外匯案。2018年8月至2019年11月,左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆,金額合計1075.9萬美元,構成非法買賣外匯行為,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款740.9萬元人民幣,處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  「本次選取10起典型案例予以通報,旨在向社會公眾傳導嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯的監管導向,提示通過地下錢莊買賣外匯的非法性和嚴重後果,持續發揮警示教育作用。」外匯局相關部門負責人稱。

  上述負責人表示,地下錢莊為賭博、騙稅、走私和非法集資等犯罪資金提供非法轉移渠道,助長上游犯罪行為。防範打擊地下錢莊、懲治地下錢莊交易對手,有利於維護外匯市場秩序和國家經濟金融安全。

  據悉,2021年,國家外匯管理局共查處外匯違規案件2400餘起,配合公安機關破獲地下錢莊案件90餘起,查處地下錢莊交易對手案件1800餘起。

  「執法發現,賭博、騙稅等犯罪團伙往往與地下錢莊團伙相互勾結,形成違法犯罪鏈條。此次通報案例的查處中,外匯局積极參與跨部門聯合行動,在配合公安機關等部門對上游刑事犯罪進行強力打擊的同時,對下游地下錢莊交易對手予以嚴厲查處,形成刑事行政雙重震懾,合力斬斷非法資金鏈、犯罪產業鏈。」外匯局相關部門負責人表示。

  該負責人介紹,下一步,外匯局將從三方面加強外匯市場治理。

  一是持續打擊跨境非法金融活動。繼續強化多部門合作,拓展合作方式和合作內容,完善案件聯合偵辦、線索集中研判、刑行協同追責的工作機制,加強系統治理、源頭治理和綜合治理。

  二是聚焦重點實現突破。瞄準重要地域、重點行業、關鍵環節,對涉賭、涉稅、騙補型等地下錢莊深挖擴案,全面、精準打擊上下游犯罪活動,有效遏制地下錢莊非法交易需求。

  三是推動高水平對外開放。統籌發展和安全,繼續擴大外匯業務便利化試點範圍,保障市場主體真實合法用匯需求,持續提升跨境貿易投資自由化便利化水平。

  附:國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報

  案例1:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案

  2018年4月至2020年3月,廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆,金額合計457.2萬美元。

  該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例2:浙江寶閏通匯資產管理有限公司非法買賣外匯案

  2019年6月,浙江寶閏通匯資產管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額58萬美元。

  該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款52萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例3:福建籍白某非法買賣外匯案

  2016年4月至2018年4月,白某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆,金額合計674.7萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款272.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例4:廣東籍巫某非法買賣外匯案

  2016年5月至2017年12月,巫某通過地下錢莊非法買賣外匯159筆,金額合計557.1萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款540萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例5:浙江籍陳某非法買賣外匯案

  2018年5月至2020年7月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆,金額合計1086.5萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例6:浙江籍沈某非法買賣外匯案

  2018年5月至2020年9月,沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆,金額合計316.7萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例7:北京籍王某非法買賣外匯案

  2018年6月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額78.2萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例8:雲南籍左某非法買賣外匯案

  2018年8月至2019年11月,左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆,金額合計1075.9萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款740.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例9:湖北籍易某非法買賣外匯案

  2019年1月至2020年7月,易某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,金額合計30萬美元。

  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

  案例10:境外個人XU某非法買賣外匯案

  2020年6月至7月,XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計34.6萬美元。

  該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

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