外匯監管趨嚴:易寶支付、匯寶支付領百萬級罰單

原標題:外匯監管趨嚴:易寶支付、匯寶支付領百萬級罰單 來源:中國網財經

  中國網財經1月13日(記者安然 朱玲)在外匯管制趨嚴的大環境下,三方支付機構近期連接「吃」上兩張百萬級罰單。

  2022年1月7日,國家外匯管理局北京外匯管理部依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,對易寶支付有限公司(下稱「易寶支付」)處以410.73萬元罰款。

  2021年12月31日,依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條、第四十八條,國家外匯管理局上海市分局對上海匯付數據服務有限公司(下稱 「上海匯付」)責令改正,給予警告,處罰款447萬元人民幣。

易寶支付被罰410萬

  《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條顯示,有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  就此,中國網財經記者採訪了易寶支付。對方回應,此次罰款事項發生在2017年,目前公司內部已經完成了相應整改。

  公開資料顯示,易寶支付成立於2003年7月,註冊資本為1億元,創始人、法人、實控人為唐彬。2013年,易寶支付首批獲得外管局批准的跨境外匯支付業務試點許可,並完成全國第一筆跨境外匯支付交易。2015年,其獲得跨境人民幣支付業務資格。

  2021年,易寶支付在國家外匯局備案通過,並獲准成為為貿易新業態提供跨境結算的21家支付機構之一。

  事實上,這並非易寶支付首次遭百萬級罰款。2021年7月,易寶支付因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告,被央行罰款291.1萬元。時任總經理、反洗錢領導小組組長唐彬對易寶支付違法行為負有責任,被處罰款8.14萬元。

  2019年3月,因違反清算管理規定和非金融機構支付服務管理辦法等相關規定,易寶支付被央行處以942.43萬元罰款。

  2016年8月,因違反相關清算管理規定,易寶支付被央行沒收違法所得1059.2萬元,並處以違法所得4倍的罰款,合計罰沒金額高達5296.1萬元。

  資料還顯示,易寶支付曾是業內最早開展P2P託管業務的第三方支付機構之一。據北京商報此前的報導,易寶支付和匯付天下作為P2P資金託管機構的前兩名,曾經所託管的P2P平台就達近千家。

匯寶支付被罰470萬

  同樣因外匯支付違規,上海匯付數據服務有限公司日前收到了國家外匯管理局上海分局的447萬元罰款,處罰時限為2022年1月15日。

  行政處罰決定書顯示,公司存在違反規定將外匯匯入境內;未按規定在合作銀行開立備付金賬戶;未按規定採集和報告相關信息資料;未按規定進行國際收支申報;阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查5宗違法事實。

  資料顯示,上海匯付於2011年獲發支付許可證,2013年獲發跨境支付業務許可。其大股東為匯付天下有限公司(以下簡稱:匯付天下),持股比例為100%。就罰單的相關事宜,中國網財經採訪了匯付天下,截止發稿尚未得到回復。

  值得一提的是,匯付天下曾登陸港交所,被稱為「第三方支付第一股」。2018年6月,其IPO招股價為7.5港元,上市首日破發。

  然而不到三年後,2020年12月,匯付天下及要約人Purity Investment Limited聯合公佈,要約人將全資收購公司、要求董事會安排將公司從港交所除牌,撤回上市地位。2021年2月23日,匯付天下股份買賣進行最後交易,此後完成退市。

  根據其退市前發佈的中報,公司2020年上半年營業收入為17.10億元,同比增長-8.54%;歸屬於母公司股東的凈利潤為-1.10億元,同比增長率為-176.17%。其中,跨境與國際業務完成支付交易304億元,同比增長46%;實現營收2083.6萬元,同比增長20%。

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