西藏珠峰:關於獨立董事辭職的公告

   證券代碼:600338 證券簡稱:西藏珠峰 公告編號:2021-068

   西藏珠峰資源股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   西藏珠峰資源股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司獨立董事戴欣苗女士遞交的辭職報告,戴欣苗女士因個人原因,申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務及董事會審計委員會主任委員、提名與考核委員會委員職務。辭職後戴欣苗女士將不再擔任公司任何職務。

   根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定,公司獨立董事中至少包括一名會計專業人士(會計專業人士是指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。同時戴欣苗女士的辭職後,將導致公司董事會獨立董事人數低於《公司章程》等相關規定的要求。因此,在股東大會選舉產生新的獨立董事之前,戴欣苗女士將繼續履行獨立董事及其在各相關董事會專門委員會中的職責。公司將儘快組織落實提名選舉新的獨立董事候選人事宜。

   公司董事會對戴欣苗女士在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告。

   西藏珠峰資源股份有限公司

   董 事 會

   2021 年 11 月 24 日

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