*ST天首:關於公司獨立董事辭職的公告

  內蒙古天首科技發展股份有限公司 公告

   證券代碼:000611 證券簡稱:*ST 天首 公告編碼:2021-74

   內蒙古天首科技發展股份有限公司

   關於公司獨立董事辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

   內蒙古天首科技發展股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於 2021年 11 月 23 日收到公司獨立董事胡燕女士、張偉華先生的書面《辭職信》。上述獨立董事分別因個人原因,申請辭去在公司擔任的獨立董事職務,同時辭去公司董事會各專業委員會的相關職務。辭職後不再擔任公司任何職務。

   由於胡燕女士、張偉華先生的辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會總人數的三分之一,根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定,胡燕女士、張偉華先生將繼續履行獨立董事及其在董事會專業委員會中的相關職責,至公司股東大會選舉產生新任獨立董事後離職方能生效。

   胡燕女士、張偉華先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正,為公司規範運作、健康發展,為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益,發揮了積極作用。公司及董事會對胡燕女士、張偉華先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!

   特此公告。

   內蒙古天首科技發展股份有限公司

   董 事 會

   二〇二一年十一月二十四日

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