卧龍地產:卧龍地產關於公司董事、財務總監兼董事會秘書辭職的公告

  證券代碼:600173 證券簡稱:卧龍地產 公告編號:臨 2021-038

   卧龍地產集團股份有限公司 關於公司董事、財務總監兼董事會秘書辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   卧龍地產集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)近日收到公司董事、財務總監兼董事會秘書馬亞軍先生提交的書面辭職報告。馬亞軍先生因工作變動原因申請辭去公司董事、財務總監、董事會秘書、董事會薪酬與考核委員會委員職務,辭職後將不在公司擔任任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《卧龍地產集團股份有限公司公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定,該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

   馬亞軍先生辭去公司董事、財務總監兼董事會秘書職務不會影響公司正常運作,不會對公司日常管理、生產經營產生重大影響。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,由於馬亞軍先生辭職以後公司董事會人數低於公司章程規定的人數,根據有關規定董事辭職自新的董事選舉產生後生效,在此期間仍履行董事職責。同時,公司將儘快完成新董事的選舉,財務總監、董事會秘書的聘任及董事會薪酬與考核委員會委員增補工作,在公司未聘任新一任董事會秘書期間,董事會指定由公司副總經理王海龍先生代理行使董事會秘書職責。

   馬亞軍先生在公司任職期間勤勉敬業、恪盡職守,公司董事會對馬亞軍先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

   特此公告。

   卧龍地產集團股份有限公司董事會

   2021 年 11 月 24 日

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