中色股份:關於公司董事長、副董事長辭職暨選舉新任董事長的公告

  證券代碼:000758 證券簡稱:中色股份 公告編號:2021-061

   中國有色金屬建設股份有限公司 關於公司董事長、副董事長辭職暨選舉新任董事長的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中國有色金屬建設股份有限公司(以下稱「公司」)董事會近日接到公司董事長董長清先生和副董事長梁磊先生的書面辭職報告,董長清先生因工作分工調整,向董事會申請辭去公司董事、董事長及董事會戰略委員會委員、主任職務,辭職後董長清先生將不在公司擔任任何職務。副董事長梁磊先生因工作調整,向董事會申請辭去公司董事、副董事長、董事會法治委員會委員、主任以及董事會提名委員會委員職務,辭職後梁磊先生將不在公司擔任任何職務。

   截至本公告披露日,董長清先生和梁磊先生不持有公司股份。

   根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,董長清先生辭去董事長及董事職務、梁磊先生辭去副董事長及董事職務,不會導致公司董事會成員低於法定最低人數,也不會影響公司相關工作的正常進行。公司將根據《公司章程》等相關規定,儘快完成董事的補選工作。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

   董長清先生和梁磊先生在擔任董事長和副董事長期間,恪盡職守、勤勉盡責,董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝!

   公司於 2021 年 10 月 14 日以通訊方式召開了第九屆董事會第 27 次會議,應到董事 7 人,實到董事 7 人,會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。

   鑒於董長清先生因工作分工調整辭去公司董事長職務,同意選舉董事劉宇先生為公司董事長,任期與本屆董事會任期一致。劉宇先生的簡歷詳見附件。

   根據《公司章程》規定,劉宇先生自當選為公司董事長之日起,為公司法定 代表人,公司將儘快完成法定代表人的工商登記變更手續。

   中國有色金屬建設股份有限公司董事會

   2021 年 10 月 15 日董事長劉宇先生簡歷:

   劉宇,男,中國國籍,無境外永久居留權。碩士研究生,高級會計師;第三期中央國家機關會計領軍人才;入選首屆財政部全國大中型企事業單位總會計師高端人才培養計劃(三年期)。歷任中國有色礦業集團有限公司財務部財務信息處幹部;預算管理處副處長、處長;財務部(資金管理中心)副主任兼預算管理處處長;中國有色金屬建設股份有限公司黨委委員、財務總監;中國有色礦業集團有限公司財務部(資金管理中心)副主任;中國有色礦業集團有限公司資本運營部主任、財務部副主任;現任中國有色金屬建設股份有限公司董事長、黨委書記。

   劉宇先生未持有公司股票;劉宇先生與公司控股股東存在關聯關係;劉宇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見;(7)被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

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