中天火箭:陝西中天火箭技術股份有限公司關於公司董事監事辭職的公告

  證券代碼:003009 證券簡稱:中天火箭 公告編號:2021-052

   陝西中天火箭技術股份有限公司

   關於公司董事監事辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   陝西中天火箭技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2021 年 10 月 12日分別收到公司董事翁駿女士、付若愚先生和監事孫慧女士提交的書面辭職報告。截止本公告披露日,翁駿女士、付若愚先生和孫慧女士未持有公司股份。

   因工作調整原因,翁駿女士申請辭去公司第三屆董事會董事以及董事會戰略委員會職務,辭職後將不再擔任公司任何職務。付若愚先生申請辭去公司第三屆董事會董事職務,辭職後將不再擔任公司任何職務。孫慧女士申請辭去公司第三屆監事會監事職務,辭職後將不再擔任公司任何職務。

   翁駿女士、付若愚先生和孫慧女士的辭職未導致董事會、監事會成員低於法定最低人數,其辭職不會影響公司董事會、監事會正常運作。根據法律法規及《公司章程》的有關規定,辭職報告自送達董事會之日起生效,公司也將儘快完成董事、監事的補選工作。

   以上董事、監事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責,為公司規範運作及健康發展發揮了積極作用,公司及董事會對其在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝!

   特此公告。

   陝西中天火箭技術股份有限公司董事會

   2021 年 10 月 13 日

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