*ST新億:*ST新億關於獨立董事辭職的公告

  證券代碼:600145 證券簡稱:*ST 新億 編號:2021-117

   新疆億路萬源實業控股股份有限公司

   關於獨立董事辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   新疆億路萬源實業控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司獨立董事韓雙印先生的書面辭職申請:「因個人原因本人已無法繼續履行獨立董事之職責,特申請辭去公司獨立董事之職。」

   鑒於韓雙印先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事的人數少於董事會成員的三分之一,根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定,韓雙印先生的辭職報告將在股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在韓雙印先生的辭職報告生效前,韓雙印先生將按照法律法規及《公司章程》的規定繼續履行公司獨立董事的職務。

   韓雙印先生在擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責,公司董事會對韓雙印先生任職期間為公司發展和規範運作所作出的貢獻表示衷心感謝。

   特此公告。

   新疆億路萬源實業控股股份有限公司

   董事會

   2021 年 10 月 13 日

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