天津普林:關於董事辭職及補選董事的公告

  證券代碼:002134 證券簡稱:天津普林 公告編號:2021-055

   天津普林電路股份有限公司

   關於董事辭職及補選董事的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天津普林電路股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到董事於暘先生和王若眉女士的書面辭職報告。因工作調整,於暘先生申請辭去公司董事職務,辭職後,於暘先生將不再擔任公司任何職務。王若眉女士申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員的職務,辭職後,王若眉女士將不再擔任公司任何職務。

   根據《公司法》、公司《章程》及有關法律法規的規定,於暘先生、王若眉女士的辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數,不會對公司董事會的正常運作以及公司日常生產經營產生重大影響,其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司及董事會對於暘先生、王若眉女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

   為保障公司董事會的正常運行,公司於 2021 年 10 月 12 日召開第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關於補選公司第六屆董事會非獨立董事的議案》,經公司股東提名並經董事會提名委員會審核,董事會同意提名戰友先生、張伯軒女士(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定,該議案尚需提交公司 2021 年第三次臨時股東大會審議,並採取累積投票制選舉。選任後,戰友先生、張伯軒女士的任期自 2021 年第三次臨時股東大會審議通過之日起,至第六屆董事會屆滿之日止。 非獨立董事候選人戰友先生於 2018 年 5 月 14 日至 2020 年 2 月 26 日期間曾擔任公司第五屆董事會董事職務,本次提名屬於離任後三年內再次被提名為董事、監事和高級管理人員候選人的情形。根據公司發展和治理需要,股東提名戰友先生為公司非獨立董事候選人。在離任期間,戰友先生未買賣本公司股票,截止本公告日,戰友先生亦未直接及間接持有本公司股票。

   本次補選第六屆董事會非獨立董事事項完成後,公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

   特此公告。

   天津普林電路股份有限公司

   董 事 會

   二○二一年十月十二日 附件:

   戰友先生,1983 年 9 月出生,中國國籍,研究生學歷,高級經濟師。曾任天津國際投資有限公司資產管理部幹部、天津津融投資服務集團有限公司資產運營事業部經理助理、資產管理部副總經理(其間:掛職任天津市國資委企業改革處(資本運營指導處)副處長)、資產管理部副總經理(主持工作)、天津普林電路股份有限公司董事。現任天津津融投資服務集團有限公司資產運營部副總經理(主持工作)。

   截至本披露日,戰友先生未持有公司股票,現任公司第二大股東天津津融投資服務集團有限公司資產運營部副總經理(主持工作),與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,不存在《公司法》第 146 條規定的情形,不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形,最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,戰友先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。

   張伯軒女士,1987 年 9 月出生,中國國籍,碩士研究生,會計碩士專業學位。曾任普華永道中天會計師事務所高級審計師,現任天津津融投資服務集團有限公司資產運營部幹部。

   截至本披露日,張伯軒女士未持有公司股票,現任公司第二大股東天津津融投資服務集團有限公司資產運營部幹部,與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,不存在《公司法》第 146 條規定的情形,不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形,最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵 查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,張伯軒女士不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。

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