內蒙古銀行某分行違法被罰未合理審查單證真實性等

  原標題:內蒙古銀行某分行違法被罰 未合理審查單證真實性等

  來源:中國經濟網

  中國經濟網北京9月14日訊 國家外匯管理局網站近日公佈的行政處罰決定書(錫匯檢罰字〔2021〕第2號)顯示,內蒙古銀行股份有限公司二連浩特分行辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。國家外匯管理局錫林郭勒盟中心支局依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項,責令該分行限期改正,沒收違法所得和罰款合計81.99萬元人民幣。 

  相關法規: 

  《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條:金融機構有下列情形之一的,由外匯管理機關責令限期改正,沒收違法所得,並處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不改正的,由外匯管理機關責令停止經營相關業務:  

  (一)辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;  

  (二)違反規定辦理資本項目資金收付的;  

  (三)違反規定辦理結匯、售匯業務的;  

  (四)違反外匯業務綜合頭寸管理的;  

  (五)違反外匯市場交易管理的。 

  以下為原文: 

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