華寶股份:華寶香精股份有限公司關於董事辭職及補選董事的公告

  證券代碼:300741 證券簡稱:華寶股份 公告編號:2021-026

   華寶香精股份有限公司

   關於董事辭職及補選董事的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   華寶香精股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到公司非獨立董事張子恆先生的書面辭職報告,張子恆先生因個人原因,申請辭去公司第二屆董事會董事職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定,張子恆先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

   截至本公告披露日,張子恆先生未持有公司股票。張子恆先生辭任職務原定屆滿日為 2023 年 4 月 16 日,辭職後,張子恆先生不再擔任公司任何職務。公司董事會對張子恆先生在擔任公司董事期間的勤勉盡責和貢獻表示衷心感謝!

   公司於 2021 年 6 月 11 日召開的第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於補選公司非獨立董事的議案》。經董事會提名委員會審查資格,公司董事會同意提名李傑先生(簡歷附後)為公司第二屆董事會非獨立董事候選人,任期自公司 2021 年第一次臨時股東大會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

   本次補選非獨立董事事項尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。

   特此公告。

   華寶香精股份有限公司

   董事會

   2021 年 6 月 12 日 李傑先生簡歷:

   李傑先生,1976 年出生,中國香 港永久居民,學士學位。現任北京名赫投資集團有限公司執行董事、總經理、吉林省政協委員、北京市西城區政協委員、中國僑聯青年委員會副秘書長、北京市青聯委員會委員等。曾任北京名赫文化傳播有限公司執行董事、總經理,北京名赫石油貿易有限公司執行董事、總經理等。

   李傑先生與持有公司 5%以上有表決權股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。截至目前,李傑先生未持有本公司股票。李傑先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬於失信被執行人,亦不存在《公司法》、 深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

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