3天市值蒸發200億:捨得酒業遭私募大V實名舉報 怎麼回事?

  原標題:3天市值蒸發200億!這隻白酒股遭私募大V實名舉報,怎麼回事?剛剛,公司回應了

  作者丨李域

  導讀:沒有確鑿的證據指向違法行為,不能構成違法行為的舉報。

  川酒「六朵金花」之一的捨得酒業(600702.SH)突遭舉報。

  6月9日晚間,私募基金公司凌通盛泰投資中心董事長董寶珍在社交媒體發文稱,向證監會舉報捨得酒業股票可能被非法操縱,並請求就此進行調查。

  「捨得酒業股價走勢極不正常。」

  6月10日,董寶珍回應21世紀經濟報導記者採訪時表示,捨得酒業可能被非法操縱的原因是其股價走勢幾乎與嘉美包裝(002969.SZ)一樣,自己舉報是根據邏輯,不是直接證據,目前已向證監局遞交舉報材料。

  此前,監管機構發現嘉美包裝走勢不正常,具體情況是,2020年9月9日,短短幾分鐘股價就上演「天地板」,之後一路暴跌,而在大跌前股價幾乎快速翻倍。

  5月21日,證監會發佈信息稱,與公安機關聯合行動查獲嘉美包裝操縱犯罪,並將犯罪分子抓捕。

  6月10日,捨得酒業以跌停價195.21元/股收盤,從6月7日捨得酒業創下256.95元/股新高後,目前總市值已跌去近四分之一。

  三天時間,捨得酒業市值蒸發約200.59億元。

  10日晚間,捨得酒業公告稱,近日,公司發現有網路傳聞「捨得酒業股價可能被非法操縱」等類似信息,經自查,公司不存在操縱股價的情形。

  捨得酒業稱,經公司自查,公司目前生產經營活動正常。除公司已披露的事項外,不存在影響公司股票交易異常波動的其他重大事項;不存在應披露而未披露的重大信息,包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

  此外,經向直接控股股東四川沱牌捨得集團有限公司、間接控股股東上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司和實控人郭廣昌書面核實:截至目前,除公司已披露的事項外,不存在影響公司股票交易異常波動的其他重大事項;不存在應披露而未披露的重大信息,包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

  走勢異常的嘉美包裝

  嘉美包裝成立於2011年,於2019年12月登陸資本市場。

  在2020年的上半年,嘉美包裝的股價一直在8元至10元左右震蕩。

  7月底,嘉美包裝的股價迎來上漲,截至9月9日上漲到最高價13.18元/股,期間漲幅接近70%。

  特別是9月9日開盤後,嘉美包裝股價一路上漲,短暫漲停後,出現巨量賣單,股價迅速下跌直至跌停,上演「天地板」,隨後嘉美包裝連續三個交易日一字跌停,股價四個交易日後跌至7.87元/股,導致投資者損失慘重。

  據央視財經5月21日報導,嘉美包裝股價的這次異動引起了遼寧省公安廳經偵總隊的注意,隨後證監會稽查部門啟動與公安機關的執法協作機制,協同開展線索分析和調查取證。

  證監會指出,經過監測發現,有不法團伙通過社交媒體非法薦股等手段,誘騙投資者高價買入股票的同時,其反向賣出相關股票非法牟利,導致個股暴漲暴跌,嚴重擾亂市場秩序,侵害投資者利益。通報中指出,經查,私募基金實際控制人鄭某及其團伙與配資中介合謀,借入近4億元資金和80餘個證券賬戶,以連續交易、對倒等方式大幅拉抬嘉美包裝股票價格,並夥同股市「黑嘴」,利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入接盤,其反向賣出非法獲利數千萬元,涉嫌操縱市場、非法經營等違法犯罪。

  深圳某私募基金人士分析,嘉美包裝在7月後的上漲期間每天的成交量在1億元左右,適合資金或者莊家進場控盤,「天地板」當天成交量放大到8億元,換手率高達69.36%,都是庄股的特徵。

  董寶珍認為:「資本市場的股價如果存在操作犯罪,其走勢會有明顯特徵,嘉美包裝的走勢正是普遍的操縱犯罪行為留下的必然走勢,因此在邏輯上操縱犯罪中絕大多數會留下類似嘉美包裝走勢,走出類嘉美包裝走勢往往可能存在操作犯罪。」

  暴漲的捨得酒業

  捨得酒業的走勢真如董寶珍所言和嘉美包裝一樣嗎?

  近三個月來,捨得酒業股價確實一路飛漲。

  自3月9日以來,捨得酒業股價從55.8元/股上漲最高至6月7日的256.95元/股,近三個月時間漲幅超330%。

  隨後,股價連續下跌,目前總市值已跌去近四分之一。

  在股價不斷上漲的過程中,捨得酒業的成交量也不斷的放大,從3月的不到10億元的每日成交量逐漸增加到20、30億元,直到6月7日、6月8日的連續下跌,成交量已達到50億到60億元的巨量。

  儘管股價飛漲330%,但在此期間,捨得酒業僅在5月6日、5月24日、6月2日和6月10日四次登上龍虎榜。

  其中,招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部、瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部以及東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部、東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部均幾次上榜,買入和賣出的金額較大。

  與嘉美包裝所不同的是,2020年捨得酒業的基本面發生了重大變化。

  2020年12月,復星集團通過旗下子公司豫園股份(600655.SH)經過競拍,以45.3億元競得四川沱牌70%的股份,捨得酒業加入「復星」陣營。

  由於解決完前控股股東的資金占用問題,5月19日起捨得摘帽重新變更為「捨得酒業」。

  此外,即使受到疫情的影響,捨得酒業在2020的利潤實現了雙位數增長。2021年第一季度,捨得酒業的營業收入約為10.28億元,同比增幅約154%,歸屬於上市公司股東的凈利潤接近3.02億元,相較於2020年第一季度0.27億元,增幅約1031%。

  董寶珍舉報起始

  公開資料顯示,董寶珍系凌通盛泰投資管理董事長、否極泰基金經理。

  凌通盛泰投資管理中心是中國證券投資基金業協會核准的私募投資基金管理人。

  董寶珍曾為資深「茅粉」,也因重倉茅台而獲利,他曾表示:「我投資茅台,到現在寫了1000萬字研究白酒的資料,做了大量的研究工作。2013年,因為重倉茅台,基金虧損70%,管理的私募全國投資收益倒數第一;2016年,同樣因為重倉茅台,其產品收益全年超過120%,位列股票類私募排名第二。」

  董寶珍判斷,看一下白酒指數的市盈率市凈率以及主要白酒股的市盈率市凈率、市銷率之後就可以知道這些白酒股票到底是不是高估了。這些股票在史無前例的高估面前仍舊強勁的上漲,那一定是有一股力量在支撐著他們,這股力量是什麼呢?

  對於記者提出的凌通盛泰公司和董寶珍個人是否持有捨得酒業的股票,董寶珍表示不會回答。

  凌通盛泰工作人員則回復:「關於基金持倉是我們公司的核心機密,不方便回答」。 

  無實證舉報是否可行?

  面臨缺乏實物證據的質疑,董寶珍表示,「在沒有實物證據的情況下,根據交易數據異常和股價走勢異常啟動立案,首先是可以的,其次啟動立案之後的的確確抓住了操縱,從而證明此種基於交易數據特徵和股價走勢特徵啟動調查的做法是有效的是科學的。」

  他接著說,「在法律條文乃至法理上面所存在的,只有你拿到實物證據才能舉報,這個不適應金融市場了,這個只是在物質性商品生產的時代所形成的法理和法律原則,隨著金融市場的出現,虛擬交易的出現,交易特徵發生了變化,這就決定了在金融市場上調查也罷,舉報也罷,他就不能完全要求有實物證據走勢特徵和走勢異常,交易數據異常是可以作為舉報和立案的依據的。」

  對此,曾在某證券監管機構任職、現為國浩律師(上海)事務所所資深顧問的黃江東博士表示,我個人覺得沒有確鑿的證據指向違法行為,不能構成違法行為的舉報,因為根據股價走勢的異常來判斷,只是一個懷疑,而不能排除資本市場上資金的博弈行為也會導致這種結果,所以目前還不足以構成違法行為的舉報。

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