財經 北京新浪網 九鼎新材:關於部分董事、監事及董事會秘書辭職的公告

九鼎新材:關於部分董事、監事及董事會秘書辭職的公告

  證券代碼:002201 證券簡稱:九鼎新材 公告編號:2020-22

   江蘇九鼎新材料股份有限公司

   關於部分董事、監事及董事會秘書辭職的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇九鼎新材料股份有限公司(以下簡稱「公司」)於近日收到董事、副總經理兼董事會秘書任正勇先生,董事、副總經理兼財務總監馮建兵先生,監事張竹鋒先生提交的書面辭職報告,其中,任正勇先生因個人原因申請辭去公司董事、戰略委員會委員、副總經理、董事會秘書的職務,辭職後任正勇先生不再擔任公司任何職務;馮建兵先生因工作調整原因申請辭去公司董事、財務總監的職務,辭職後馮建兵先生仍擔任公司副總經理職務;張竹鋒先生因個人原因申請辭去公司監事職務,辭職後張竹鋒先生不再擔任公司任何職務。

   根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定,任正勇先生、馮建兵先生的辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數,不會影響公司董事會及公司生產經營的正常運作,上述辭職報告自送達董事會之日起生效;張竹鋒先生的辭職將導致公司監事會人數低於法定最低人數,為保證公司監事會正常運行,在補選的監事就任前,張竹鋒先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》等有關規定繼續履行監事的職責。公司將按法定程序儘快補選新任董事、監事和聘任董事會秘書、財務總監,在董事會秘書空缺期間,暫由公司董事長王文銀先生代行董事會秘書職責;在新任財務總監就任前,仍由公司副總經理馮建兵先生繼續履行財務總監職責。

   截止本公告日,馮建兵先生、張竹鋒先生不持有公司股份,任正勇先生持有公司 1183股股份,占公司總股本的 0.00036%,任正勇先生辭職後將繼續按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相關法律、法規、規範性文件及相關承諾對其股份進行管理。

   公司對任正勇先生、馮建兵先生、張竹鋒先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!

   特此公告。

   江蘇九鼎新材料股份有限公司董事會

   2020 年 9 月 15 日