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亞盛集團關於董事辭職的公告

  證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號: 2020-051

   甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司

   關於董事辭職的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(以下簡稱:公司)董事會於 2020 年 9 月 15 日收到董事畢晉女士提交的書面辭職報告。畢晉女士因到齡退休,申請辭去公司第八屆董事會董事、戰略委員會委員及審計委員會委員等職務。畢晉女士辭職後不再擔任公司任何職務。

   畢晉女士辭去上述職務後,將導致公司董事會成員低於《公司章程》規定的最低人數,根據相關法律法規規定,畢晉女士的辭職報告在股東大會選舉出新任董事後生效。在此期間,畢晉女士將依據相關法律法規及《公司章程》的規定,繼續履行董事及第八屆董事會專門委員會相關職責。

   畢晉女士在任職期間,認真履行職責,勤勉盡責,充分行使職權,為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。

   在此,公司董事會對畢晉女士所做出的貢獻表示衷心的感謝!

   特此公告。

   甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會

   2020 年 9 月 16 日