財經 北京新浪網 上海一中院公開宣判單奕敏等集資詐騙案 非法吸收資金超百億

上海一中院公開宣判單奕敏等集資詐騙案 非法吸收資金超百億

  原標題:上海一中院一審公開開庭審理並宣判單奕敏等集資詐騙一案

  來源:上海一中法院

  2020年9月15日,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開審理、宣判被告人單奕敏等4名被告人集資詐騙案,以集資詐騙罪分別判處被告人單奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六個月至十三年六個月不等刑罰,並處50萬元至100萬元不等罰金。

  經審理查明:上海普資金融信息服務股份有限公司(以下簡稱普資金服公司)成立於2014年3月6日,法定代表人林昌利。

  2015年初,王丁輝控股普資金服公司。

  2016年8月,林昌利以上海江泊投資管理有限公司名義控股夏商(上海)實業有限公司(以下簡稱夏商公司),並接管負有巨額債務的上海信於資產管理有限公司(以下簡稱信於公司)。

  2017年8月11日,夏商公司變更登記為上海普資實業集團有限公司(以下簡稱普資集團)。為了非法募集資金、逃避監管以及彌補資金缺口歸還信於公司的債務,林昌利以其實際控制的夏商公司(普資集團)為總公司,以普資金服公司為銷售端,以信於公司等資管公司為資管端,以普惠融資租賃有限公司等為用款端的「普資系」公司,先後聘用被告人單奕敏、周松、傅應卿、王傑等人擔任有關公司核心管理人員,通過虛構企業借款債權標的、債權轉讓、借貸中介等方式肆意非法集資。

  普資金服公司在未經批准的情況下,通過互聯網平台及手機APP向社會公眾發佈企業債權轉讓、借貸中介等項目,承諾6%至18%不等的年化收益,並宣稱還本付息、有實物抵押等,採用互聯網推廣、線下聯誼、推介會、組織旅遊等方式招攬投資人簽訂合約,向社會公眾非法吸收資金。

  截止2018年7月,普資金服公司非法吸收5萬余名投資人資金共計103億余元,造成1萬余名投資人資金損失合計13億余元。被告人單奕敏、傅應卿和王傑自2016年8月起參與非法吸收資金75億余元,周松自2017年8月入職後參與非法吸收資金45億余元。

  上海一中院認為:普資集團以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,被告人單奕敏、周松、傅應卿、王傑作為普資集團的直接負責人員,參與使用詐騙方法非法集資,其行為均已構成集資詐騙罪,數額特別巨大。

  上述各被告人的非法集資行為給被害人造成了特別重大的經濟損失,嚴重破壞了國家金融秩序,結合本案事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。

  被告人家屬、被害人共計120餘人旁聽了一審庭審、宣判。本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。